Fiscalía alista cronograma de declaraciones de los exejecutivos de Banco Fassil por legitimación de ganancias ilícitas

Éxito Noticias, 10 de agosto 2023.- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que la comisión de fiscales alista el cronograma de declaraciones de los investigados en el caso del exBanco Fassil, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Para ello, se trasladarán a Santa Cruz para recabar información de los sindicados que se encuentran detenidos en la cárcel de Palmasola por delitos financieros.

“Estamos continuando con esa investigacion, se ha tomado declaraciones a varias personas de la ASFI, entendemos que la próxima semana va a salir un cronograma donde se va a tomar declaraciones, pero ese cronograma no los van a hacer conocer el día de mañana (viernes) para que nosotros podamos autorizar y ellos puedan viajar a los lugares donde deban tomar las declaraciones”, afirmó.

Según la autoridad hasta el momento se recabaron las declaraciones de varias personas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Así también precisó que en la Fiscalía de La Paz se investiga uno de los tres procesos.

“Se dio una acción de libertad donde señalaba que se dejaba sin efecto esa acumulación que llamamos técnicamente conexitud, frente a ello, lo que hemos hecho es devolver los expedientes y nosotros, como Fiscalía Departamental, continuar con esa investigación que esta radica en La Paz”, indicó.

El Banco Fassil fue intervenido el 26 de abril luego de comprobarse irregularidades en la entrega de créditos millonarios. Hasta la fecha, al menos cinco altos exejecutivos del Fassil permanecen con detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz.