Éxito Noticias, 18 de junio 2025.- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que Bolivia podría ser incluida en la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si el Legislativo no aprueba el anteproyecto de ley enviado recientemente por el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“El país tiene un plazo de dos años para salir de la lista gris. De lo contrario, podríamos ingresar en una categoría más severa”, alertó Montenegro en una conferencia de prensa junto a la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
La propuesta legislativa incorpora técnicas especiales de investigación, como el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas, en línea con los estándares internacionales. Estas herramientas buscan reforzar los mecanismos de persecución penal ante delitos complejos vinculados a redes criminales y flujos financieros ilícitos.
Bolivia fue incluida en la “lista gris” del GAFI debido a la falta de avances legislativos. Las anteriores propuestas, como la Ley 1386 y los proyectos PL 218 y PL 280, fueron frenadas por presión política y movilizaciones, lo que impidió cumplir con los compromisos internacionales asumidos.
Según el Ministerio de Economía, el país ya ha avanzado en más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, pero el paso decisivo aún depende de la Asamblea Legislativa. En la reunión del 13 de junio con representantes del organismo internacional, Bolivia se comprometió formalmente a subsanar las observaciones pendientes.
Montenegro subrayó que es urgente asumir responsabilidad legislativa para evitar mayores sanciones financieras y consolidar la credibilidad del país ante la comunidad internacional.
