Éxito Noticias, 4 de diciembre 2025.- La Comisión Europea decidió añadir a Bolivia a su lista de países terceros considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tras evaluar que el país aún no ha corregido plenamente las fallas señaladas en su sistema de prevención.
La medida sigue a la actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), que recientemente incluyó a Bolivia entre los Estados sometidos a mayor supervisión. Pese a reconocer avances y el compromiso expresado por el Gobierno boliviano, Bruselas concluyó que las mejoras no alcanzan para levantar las observaciones.
El informe europeo detalla que continúan pendientes varios aspectos clave, como el uso efectivo de técnicas especiales de investigación en casos de lavado de dinero, la supervisión basada en riesgos de sectores vulnerables —entre ellos agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas—, además de la necesidad de garantizar información precisa y actualizada sobre beneficiarios finales.
“Los progresos son valorados, pero no resultan suficientes”, señala la Comisión, que finalmente determinó la inclusión de Bolivia en la lista negra.
Las Islas Vírgenes Británicas también fueron añadidas al registro. Con esta decisión, las entidades financieras sujetas a regulación europea deberán aplicar controles más estrictos cuando realicen transacciones u operaciones relacionadas con los países incluidos en la nómina.
